审计委员会之职责
本公司民国107年6月15日股东会选任四位独立董事并成立第一届审计委员会。
以下列事项之监督为主要目的：
一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之?。ń猓┤渭岸懒⑿杂爰ㄐ?。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。
独立董事与会计师及内部稽核主管沟通原则
- 会计师透过审计委员会议，与独立董事沟通，内容包含查核规划、公司之财务状况、重大事项、内部控制、法令修订对公司之影响等情形。
- 稽核主管每月透过稽核报告与独立董事沟通；透过审计委员会议，每季至少一次报告稽核业务执行状况。
108年度审计委员会(独立董事)与会计师沟通事项
| 日期 | 沟通事项 | 沟通结果 |
| 108/04/19 | 1. 108年第一季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容。
2. 重要法规更新-IFRS 16。 |
本次沟通无意见 |
| 108/07/30 | 1. 108年第二季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容。
2. 重要法规更新-税务不确定及其他事项。 |
本次沟通无意见 |
| 108/10/29 | 1. 108年第三季度财务报表查核范围、会计师职责及独立性、查核报告类型及内容、不动产、厂房及设备与预付设备款。
2. 重要法规更新-税务不确定及其他事项。 |
本次沟通无意见 |
108年度审计委员会(独立董事)与稽核主管沟通事项
| 日期 | 沟通事项 | 处理执行结果 | 沟通结果 |
| 108/01/10 | 1. 107年第四季稽核业务执行情形报告。
2. 下期稽核业务重点。 |
1. 审计委员会报告后，呈董事会报告。 | 本次沟通无意见 |
| 108/03/14 | 1. 108年截至2月稽核业务执行情形报告。
2. 下期稽核业务重点。 3. 1 07年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制声明书」。 |
1. 审计委员会报告后，呈董事会报告。
2. 1 07年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制声明书」，审议通过后提报董事会。 |
本次沟通无意见 |
| 108/04/19 | 1. 108年截至3月稽核业务执行情形报告。
2. 下期稽核业务重点。 3. 重要管理办法修订。 |
1. 审计委员会报告后，呈董事会报告。
2. 重要管理办法审议通过后提报董事会。 |
本次沟通无意见 |
| 108/07/30 | 1. 108年截至6月稽核业务执行情形报告。
2. 下期稽核业务重点。 |
1. 审计委员会报告后，呈董事会报告。 | 本次沟通无意见 |
| 108/10/29 | 1. 108截至9月稽核业务执行情形报告。
2. 下期稽核业务重点。 3. 109年稽核计划。 |
1. 审计委员会报告后，呈董事会报告。
2. 109年稽核计划审议通过后提报董事会。 |
本次沟通无意见 |
| 108/12/20 | 1. 108年截至11月稽核业务执行情形报告。
2. 下期稽核业务重点。 3. 109年子公司稽核计划。 |
1. 审计委员会报告后，呈董事会报告。
2. 109年子公司稽核计划重点及说明，审议通过后提报董事会。 |
本次沟通无意见 |
107年度审计委员会(独立董事)与会计师沟通事项
| 日期 | 沟通事项 |
| 107/12/20 |
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107年度审计委员会(独立董事)与稽核主管沟通事项
| 日期 | 沟通事项 |
处理执行结果 |
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107/07/26 |
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107/11/13 |
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107/12/20 |
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薪资报酬委员会之职责
以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
一、定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
二、订定并定期检讨本公司董事、独立董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
三、定期评估本公司董事、独立董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。
委员会成员
| 姓名 | 审计委员会 | 薪资报酬委员会 |
| 周伯蕉独立董事 | V (主席) | V (主席) |
| 梁修宗独立董事 | V | V |
| 蔡玉琴独立董事 | V | V |
| 詹惠芬独立董事 | V | V |